ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Челябинский институт (филиал) ФГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы» является аккредитованным учебным центром при АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (МУМЦФМ), учрежденной Федеральной службой по финансовому мониторингу.

В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 г. № 256 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Челябинским институтом (филиалом) ФГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы» 3 июля 2010 года проводится

Семинар

«Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (целевой инструктаж)»

Требования по обучению распространяются на организации осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (ст. 5 ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ).

Должностные лица организаций, которые должны проходить целевой инструктаж утверждены приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 г. N 256:

· специальные должностные лица в организациях (назначенные приказом по организации) - не реже одного раза в год;

· специальные должностные лица в организациях, осуществляющих деятельность на финансовом рынке - не реже двух раз в год,

· - иные работники организаций (руководитель филиала, заместитель руководителя, главный бухгалтер, юрист, иные должностные лица, назначенные руководителем) - не реже одного раза в три года

Продолжительность семинара 8 академических часов.

По окончании обучения участникам вручается свидетельство установленного образца, подтверждающее квалификацию должностных лиц организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Семинар проводят ведущие сотрудники Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу, преподаватели и консультанты ЧИ УрАГС.

Слушатели обеспечиваются методическими и раздаточными материалами

Семинар проводится на базе Челябинского института (филиала) ФГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы»: г. Челябинск., ул. Комарова, 26, ауд. 211, www.urags-chel.ru.

Стоимость обучения составляет 3000 рублей, в том числе НДС 18%, за одного участника Семинара (целевого инструктажа). При направлении организацией двух и более работников стоимость составляет 2500 рублей, включая НДС 18%, за одного участника семинара.

Платежные реквизиты ЧИ УрАГС: ИНН 6661017364 , КПП 745202001 УФК по Челябинской области (ОФК 49, Челябинский институт (филиал) ФГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы» л/сч. 03691861350) р/сч. 40503810000001000193 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл. БИК 047501001 ОКАТО 75401000000 ОГРН 1026605245028. В поле 104 платежного поручения указывать КБК 07330201010010000130, в графе «Назначение платежа» указывать «П.1.1 За образовательные услуги (ФЭП-ФТ-1)».

Руководителем программы является декан факультета экономики и права - Фартыгин Алексей Леонидович, тьютор семинара - Осадчая Ольга Александровна - тел./факс (351) 771-35-11, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Мы готовы дать любую интересующую Вас информацию по организации обучения и проведения целевых инструктажей.

Заявки на участие в семинаре принимаются до 14 мая 2010 года (включительно) За дополнительной информацией по вопросам проведения семинара и заявку на участие можно сделать по тел./факс (351) 771-35-11; или по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Осадчая Ольга Александровна.

Семинар

«Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

(целевой инструктаж)»

3 июля 2010 г. Челябинск

Программа Семинара (целевого инструктажа)

· Институциально-правовые основы финансового мониторинга

- Международные стандарты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

- Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ

- Надзор в сфере ПОД/ФТ

· Организация и осуществление внутреннего контроля

- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

- Требования к разработке правил внутреннего контроля

- Критерии выявления операций подлежащих контролю

· Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ

· Система подготовки и обучения кадров организаций

· Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики. Обмен опытом

Дата продолжительность семинара и место проведения: 3 июля 2010 г. с 10:30 (регистрация участников 10:00-10:30) до 17:00 часов. Ауд. 211 Челябинского института (филиала) ФГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы».

Адрес: 454077 Челябинск, ул. Комарова, 26, www.urags-chel.ru.

Семинар проводят ведущие сотрудники Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу, преподаватели и консультанты ЧИ УрАГС.

Стоимость обучения составляет 3000 рублей, в том числе НДС 18%, за одного участника семинара (целевого инструктажа). При направлении организацией двух и более работников стоимость составляет 2500 рублей, включая НДС 18%, за каждого участника семинара.

Платежные реквизиты ЧИ УрАГС: ИНН 6661017364 , КПП 745202001 УФК по Челябинской области (ОФК 49, Челябинский институт (филиал) ФГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы» л/сч. 03691861350) р/сч. 40503810000001000193 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл. БИК 047501001 ОКАТО 75401000000 ОГРН 1026605245028. В поле 104 платежного поручения указывать КБК 07330201010010000130, в графе «Назначение платежа» указывать «П.1.1 За образовательные услуги (ФЭП-ФТ-1)».

По окончании обучения участникам вручается свидетельство установленного образца, подтверждающее квалификацию должностных лиц организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Руководителем программы является декан факультета экономики и права - Фартыгин Алексей Леонидович, тьютор семинара - Осадчая Ольга Александровна - тел./факс (351) 771-35-11, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Мы готовы дать любую интересующую Вас информацию по организации обучения и проведения целевых инструктажей.

Заявки на участие в семинаре принимаются до 14 мая 2010 года (включительно) За дополнительной информацией по вопросам проведения семинара и заявку на участие можно сделать по тел./факс (351) 771-35-11; или по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Осадчая Ольга Александровна.

Контактное лицо: Осадчая Ольга Александровна, тел/факс. (351) 771-35-11; Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ; www.urags-chel.ru

Челябинский институт (филиал) ФГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы»

454077 Челябинск, ул. Комарова, 26, www.urags-chel.ru.